2019-032:第三届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2019年7月25日
    2.会议召开地点:公司
    3.会议召开方式:现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月24日以通讯方式发出
    5.会议主持人:魏延田
    6.会议列席人员(如有):公司监事、高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
    会议应出席董事9人,出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    1.议案内容:
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举魏延田为公司第三届董事会董事长,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。魏延田不属于失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    不涉及关联董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    1.议案内容:
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举赵晓光为公司第三届董事会副董事长,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。赵晓光不属于失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    不涉及关联董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1.议案内容:
    (1)聘任王啸为公司总经理
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及董事会提名,聘任王啸为公司总经理,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。
    (2)聘任蔡习标、钟伟、刘军、郭红梅、赵晓龙为公司副总经理
    根据总经理提名,聘任蔡习标、钟伟、刘军、郭红梅、赵晓龙为公司副总经理,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。
    (3)聘任车国荣为公司财务负责人
    根据总经理提名,聘任车国荣为公司财务负责人,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。
    (4)聘任蔺志梅为公司董事会秘书
    根据董事长提名,聘任蔺志梅为公司董事会秘书,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。
    上述人员均不属于失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    不涉及关联董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    公司第三届董事会第一次会议决议。




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董事会 
2019年7月29日 

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