2019-030:董事、监事换届公告

一、董事换届基本情况
(一)换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三十九次会议于2019年7月5日审议并通过:
    提名魏延田、赵晓光、王啸、蔡习标、彭劼、王帅、李豫湘、罗雄、赵振华为公司第三届董事会董事,任职期限三年,自公司2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。
    本次会议召开2日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事9人。
    会议由魏延田主持。
    本次换届尚需提交股东大会审议。
    本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 
(二)换届后董监高人员情况
    董事魏延田持有公司股份270,000股,占公司股本的0.11%。不是失信联合惩戒对象。
    董事赵晓光持有公司股份90,000股,占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象。
    董事王啸持有公司股份225,000股,占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
    董事蔡习标持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
    董事彭劼持有公司股份437,000股,占公司股本的0.18%。不是失信联合惩戒对象。
    董事王帅持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
    独立董事李豫湘持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
    独立董事罗雄持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
    独立董事赵振华持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事换届的基本情况
(一)换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十五次会议于2019年7月5日审议并通过:
    提名雷文运、赖胜民为公司监事,任职期限三年,自公司2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。
    本次会议召开2日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事3人。
    会议由雷文运主持。
    本次换届尚需提交股东大会审议。
    本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 
(二)换届后董监高人员情况
    监事雷文运持有公司股份225,000股,占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
    监事赖胜民持有公司股份126,000股,占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工监事换届的基本情况
(一)换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月4日审议并通过:
    选举张甜为公司职工代表监事,任职期限三年,自职工代表大会决议之日起生效。
    本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表28人。
    会议由蔡习标主持。
    本次换届不需提交股东大会审议。
    本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 

(二)换届后董监高人员情况

    职工代表监事张甜持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历(如适用)
    张甜,女,1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,重庆工商大学自考本科在读。2006年7月至2008年5月担任重庆索通电气设备有限公司人事专员;2008年6月至2011年11月担任上海诚美化妆品有限公司人事专员;2011年11月至2017年9月担任暄洁控股股份有限公司人事主管;2017年9月至今担任公司人力资源中心经理。
四、换届对公司产生的影响
    换届对公司生产、经营的影响:
    上述董事、监事的选举属于正常换届,符合公司治理的要求,对公司生产、经营不会产生不利影响。
五、备查文件
(一)公司《第二届董事会第三十九次会议决议》;
(二)公司《第二届监事会第十五次会议决议》;

(三)公司《2019年第一次职工代表大会决议》。





新安洁环境卫生股份有限公司 
董事会 
2019年7月8日 

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