2019-028: 第二届监事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2019年7月5日
    2.会议召开地点:公司
    3.会议召开方式:现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年7月3日 以通讯方式发出
    5.会议主持人:监事会主席雷文运
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
    会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    1.议案内容:
    鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名雷文运、赖胜民为公司第三届监事会监事候选人,与职工代表大会选举的职工监事张甜一起组成公司第三届监事会,任期三年(张甜简历见附件)。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况
    不适用。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件目录
    公司第二届监事会第十五次会议决议。



新安洁环境卫生股份有限公司 
监事会 
2019年7月8日 



附件:


张甜简历
    张甜,女,1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,重庆工商大学自考本科在读。2006年7月至2008年5月担任重庆索通电气设备有限公司人事专员;2008年6月至2011年11月担任上海诚美化妆品有限公司人事专员;2011年11月至2017年9月担任暄洁控股股份有限公司人事主管;2017年9月至今担任公司人力资源中心经理。
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