2019-027:第二届董事会第三十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2019年7月5日
    2.会议召开地点:公司
    3.会议召开方式:通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月3日以通讯方式发出
    5.会议主持人:董事长魏延田
    6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
    会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    1.议案内容:
    鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名魏延田、赵晓光、王啸、蔡习标、彭劼、王帅、赵振华、李豫湘、罗雄为公司第三届董事会董事候选人,其中赵振华、李豫湘、罗雄为独立董事。任期三年。以上董事候选人员均不是失信联合惩戒对象。
    2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于为控股子公司申请贷款提供反担保的议案》
    1.议案内容:
    鉴于公司控股子公司江苏日成环保工程有限公司(以下简称“江苏日成”)拟向中国交通银行苏州分行贷款300万元人民币,贷款期限1年。为支持子公司,保障江苏日成正常运营和发展,公司为该笔贷款提供反担保。
    2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容:
    议案内容详见公司于2019年7月8日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-029)。
    2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及关联董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    公司第二届董事会第三十九次会议决议。


新安洁环境卫生股份有限公司 
董事会 
2019年7月8日 



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